Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia Việt bị truy nã quốc tế
(Thị trường tài chính) - Hai bị can có liên quan đến đường dây nhập khẩu trái phép sản phẩm động vật trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố vợ chồng đại gia Trần Nguyên Bình (43 tuổi) và Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hai tội danh “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”. Đây là hai bị can từng bị truy nã quốc tế sau khi xuất cảnh, liên quan đến đường dây nhập khẩu trái phép sản phẩm động vật quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố, vợ chồng Trần Nguyên Bình đã thành lập 6 công ty cùng hoạt động tại một địa chỉ ở phường Hiệp Bình (TP.HCM).
Dưới vỏ bọc là doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hai người này chỉ đạo nhân viên thực hiện nhiều hành vi gian dối, trong đó có việc làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch hàng nhập khẩu và khai báo sai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ.
Theo kết luận điều tra, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, bao gồm bột thịt, bột xương, bột huyết... Tuy nhiên, các sản phẩm có nguồn gốc từ châu Âu (trừ Nga và Hungary) không được phép nhập khẩu do nguy cơ cao lây lan dịch bệnh bò điên. Những mặt hàng này thường có giá thành thấp hơn so với nguồn cung hợp pháp, khiến nhiều doanh nghiệp bất chấp quy định, tìm cách gian dối hồ sơ, làm giả giấy tờ kiểm dịch, thậm chí móc nối với cán bộ thú y để qua mặt cơ quan chức năng.
Với những thủ đoạn tinh vi, cặp vợ chồng này đã nhập khẩu trái phép 2 lô hàng bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp, trị giá 6,5 tỷ đồng. Sau đó, để che giấu nguồn gốc thật, các bị can tiếp tục giả mạo hồ sơ, khai gian hàng hóa có xuất xứ từ Hungary.
Nhờ vậy, từ năm 2018 đến khi bị phát hiện, vợ chồng Bình và Nhung đã nhập lậu trót lọt 762 lô hàng, tổng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, tăng thêm 150 lô và hơn 317 tỷ đồng so với kết luận điều tra trước đó.
Để hợp thức hóa các lô hàng vi phạm, Bình và Nhung đã chi tiền cho một số cán bộ thuộc Chi cục Thú y vùng VI. Trong đó, Trần Trung Nhân – Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện nhận tổng cộng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình.
Sau khi nhận tiền, Nhân chia lại cho ông Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI) khoảng 40%, ông Lý Hoài Vũ (Phó chi cục trưởng) khoảng 30%, số còn lại chia cho các kiểm dịch viên từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng và giữ phần còn lại cho bản thân. Ngoài ra, Nhân còn nhận thêm 2,1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp khác và tiếp tục chia cho ông Lữu cùng một số cán bộ cấp dưới.
Kết quả điều tra khiến hàng loạt cán bộ Chi cục Thú y vùng VI vướng vòng lao lý. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Bạch Đức Lữu, Trần Trung Nhân, Lý Hoài Vũ cùng hai đồng phạm về tội “Nhận hối lộ”. Riêng Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 31/8/2023, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, vợ chồng Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Công an TP.HCM sau đó ra quyết định truy nã hai bị can và đề nghị Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế, đồng thời niêm yết quyết định khởi tố, truy nã tại nơi cư trú của họ.
