Đề nghị truy tố Trần Quang Đạo và 141 đồng phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Trần Quang Đạo (33 tuổi, ngụ TP. HCM) cùng 141 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn 2010-2012, Trần Quang Đạo theo học tại một trường cao đẳng ở TP. HCM nhưng chưa tốt nghiệp đã nghỉ học. Trong quá trình làm việc, Đạo từng tham gia các chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng tại nhiều công ty và nắm rõ quy trình vận hành. Từ đó, bị can lập nhiều công ty để lừa đảo người cao tuổi thông qua hình thức tặng quà và treo giải thưởng.

Để tạo lòng tin với các bị hại, chủ yếu là người cao tuổi hoặc thường xuyên sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, Đạo chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên các trung tâm y tế tại TP. HCM gọi điện thông báo khách hàng được sử dụng miễn phí nước yến.

Đạo nhờ mẹ, bạn và em trai là Trần Xuân Vương đứng tên thành lập 4 công ty kinh doanh thực phẩm chức năng và đồ gia dụng. Những người này chỉ đứng tên mà không tham gia bàn bạc hay hưởng lợi từ hành vi của Đạo.

Đối tượng Trần Quang Đạo được xác định là kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo gần 7.000 người. Ảnh: CA

Sau khi thành lập các công ty, Đạo tiến hành tuyển dụng nhân viên, xây dựng kịch bản và mua hơn 1,1 tỷ đầu số thông tin DATA, trị giá 2,1 tỷ đồng từ bị can Trần Tấn Tài. Nhân viên được tập huấn để gọi điện lừa khách hàng theo từng bước, mỗi người nhận lương từ 5,5-7,5 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng 8-16% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Đạo chỉ đạo nhân viên điện thoại, giả danh nhân viên Bệnh viện Dinh dưỡng TP. HCM và Trung tâm tiêm chủng Vắc xin thông báo khách hàng được tặng miễn phí 12 tháng nước Yến Sào với giá mua 79.000 đồng, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu. Khi khách đồng ý, nhân viên lên đơn hàng và dán mã dự thưởng gửi đến bị hại.

Khi nạn nhân nhận hộp yến, nhân viên sẽ giả danh công ty thông báo đủ điều kiện tham gia dự thưởng với giải thưởng từ 10-100 triệu đồng, bao gồm ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt. Để tham gia quay thưởng, bị hại phải hoàn thiện hồ sơ với phí từ 730.000-990.000 đồng và được tặng một sản phẩm trị giá 100.000-200.000 đồng. Công ty cam kết hoàn trả 100% phí nếu khách chưa sử dụng quà, 80% nếu đã sử dụng.

Sau khi bị hại đồng ý, nhân viên giao hàng và thu phí hoàn thiện hồ sơ. Các bị can tiếp tục thông báo khách trúng thưởng và yêu cầu đóng thêm phí xuất kho từ 1-3 triệu đồng để nhận phần thưởng, kèm quà tặng trị giá khoảng 300.000 đồng. Phương thức này được lặp lại nhiều lần nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng cho đến khi nạn nhân phát hiện hoặc không còn khả năng thanh toán.

Theo cáo buộc, từ đầu năm 2023, Trần Quang Đạo là người chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo. Nhóm này đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn nạn nhân. Đến tháng 7/2024, khi cơ quan chức năng kiểm tra, Đạo chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu và tiêu hủy chứng cứ.

Căn cứ dữ liệu công ty, từ 1/3/2025 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của 6.923 nạn nhân với 11.431 đơn hàng. Sau khi trả lương và hoa hồng cho nhân viên, Đạo hưởng lợi bất chính hơn 24 tỷ đồng.