Đánh sập đường dây lập web cho vay lãi hơn 600% một năm, khởi tố Nguyễn Văn Tuấn cùng đồng bọn
(Thị trường tài chính) - 5 bị can đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.
Các bị can gồm Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, giữ vai trò cầm đầu) và Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng, cùng trú tại phường Tùng Thiện (TP. Hà Nội).
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và công an các địa phương liên quan, đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua website 1gold.biz.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn là người tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động cho vay. Đối tượng này trực tiếp xây dựng website 1gold.biz, thiết kế hệ thống vận hành như một “sổ cái online”, trong đó phân quyền quản trị chặt chẽ, cập nhật dữ liệu người vay, số tiền, lãi suất, thời gian vay và tình trạng thanh toán.
Nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, sau đó hướng dẫn giao dịch và quản lý khoản vay thông qua website. Hoạt động cho vay được điều hành tập trung trên không gian mạng, phạm vi hoạt động trải rộng, tập trung chủ yếu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, nhóm 5 đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu đã tổ chức cho vay lãi nặng với mức lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Ngày 28/12/2025, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.
Cũng trong sáng cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức game online, với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thọ (SN 2004), Võ Văn Đạt (SN 2000), Trần Văn Bảo (SN 2005), Trần Văn Nhân (SN 1997), cùng trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị; Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) và Phan Thị Hiền (SN 1983, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đối tượng liên quan đã tổ chức và tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88, với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Nhóm này còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền từ các cổng game để thu lợi bất chính.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các vụ việc cho thấy tội phạm đang gia tăng việc lợi dụng không gian mạng, website và nền tảng trực tuyến để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật với phương thức ngày càng tinh vi. Việc triệt phá các chuyên án nói trên góp phần giữ vững an ninh, trật tự, đồng thời cảnh báo người dân về các rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động vay tiền và cờ bạc trên môi trường số.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
