Cựu Phó Giám đốc ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt hai căn nhà, trị giá 35 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Sau một ngày làm việc, đến chiều tối 10/12, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa do phát sinh một số tình tiết mới.
Ngày 10/12, TAND Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phạm Nguyễn Minh Trung (42 tuổi, quê Vĩnh Long) và anh trai là Phạm Nguyễn Minh Tân, cựu Phó Giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại Sóc Trăng (cũ), cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, vào tháng 5/2020, thông qua giới thiệu, ông Tô Ngọc Vũ (trú Cần Thơ) tìm mua căn nhà trên đường Tiểu La, trung tâm TP. Đà Nẵng, thuộc sở hữu ông T.T.S. với giá 34 tỷ đồng. Ông Vũ đặt cọc 500 triệu đồng, phần còn lại sẽ được ngân hàng bảo lãnh. Tuy nhiên, khi ông Vũ đề nghị thẩm định tài sản, ông Tân thông báo ông không còn hạn mức vay nên giao dịch phải dừng.
Sau đó, ông Tân trực tiếp gặp ông S., cung cấp thông tin sai sự thật rằng giao dịch chỉ có thể tiếp tục nếu căn nhà được chuyển nhượng sang tên em trai là Phạm Nguyễn Minh Trung để đứng tên vay vốn. Để củng cố sự tin tưởng, ông Tân tự lập một loạt tài liệu khống, bao gồm thỏa thuận chuyển nhượng ba bên và thông báo đồng ý cấp tín dụng cho Trung với hạn mức 33,5 tỷ đồng mà không qua Hội sở.
Vợ chồng ông S. cùng Trung đến văn phòng công chứng ký hợp đồng và Trung đặt cọc 500 triệu đồng. Trong thời gian này, do muốn bán thêm nhà đất trên đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng), ông S. dẫn Trung đến xem. Hai bên thống nhất giá trị tài sản là 22 tỷ đồng; Trung đặt cọc 500 triệu đồng và phần tiền còn lại sẽ do ngân hàng bảo lãnh.
Tân tiếp tục làm giấy tờ giả, gồm thỏa thuận ba bên và thông báo đồng ý cấp tín dụng rồi đưa cho ông S.. Sau đó, vợ chồng ông S. và Trung đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi nhận xong tiền cọc, ông S. giao toàn bộ hồ sơ đất cho Trung.
Có được giấy tờ, Trung ra Đà Nẵng gặp ông Đào Duy Hoàng và ông Hà Thanh Hùng để thỏa thuận thế chấp sổ đỏ vay 11 tỷ đồng nhưng không thông báo cho chủ sở hữu. Trung viết giấy mượn tiền, hẹn thanh toán trong một tháng; quá hạn sẽ chuyển nhượng nhà đất trên đường Tôn Đức Thắng cho ông Hoàng và ông Hùng. Đến khi đáo hạn, Trung không trả được nợ nên tài sản được sang tên cho ông Đào Duy Hoàng.
Tiếp đó, Tân đưa sổ đỏ căn nhà ở đường Tiểu La cho Trung đem đi thế chấp vay 23 tỷ đồng của ông Hoàng. Trung tiếp tục đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng với cam kết sẽ hủy hợp đồng khi hoàn trả đủ tiền, nhưng do không có khả năng thanh toán nên ông Hoàng đã bán căn nhà cho người khác.
Trong quá trình này, Trung và Tân chỉ chuyển cho vợ chồng ông S. tổng cộng 660 triệu đồng. Kết quả xác minh tại Hội sở một ngân hàng cho thấy toàn bộ tài liệu mang chữ ký, con dấu tên Phạm Nguyễn Minh Tân đều do Tân tự lập, tự phát hành và ký vượt thẩm quyền. Cả hai đã lừa vợ chồng ông S. chiếm đoạt tổng giá trị tài sản hơn 35,3 tỷ đồng.
Sau một ngày xét xử, đến chiều tối 10/12, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến vật chứng là hai nhà đất và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
