Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo liên quan đến Facebook Lê Diệu Thanh Cầm
(Thị trường tài chính) - Một người đàn ông ở Gia Lai mất hơn 1,7 tỷ đồng sau khi tin vào chiêu “mua hàng nhận hoa hồng” trên TikTok.
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đang tiếp nhận và xác minh đơn tố cáo của anh N.C. (SN 1981, trú tại Gia Lai) về việc bị lừa đảo hơn 1,7 tỷ đồng thông qua hình thức “mua hàng hưởng hoa hồng” trên nền tảng TikTok.
Theo trình báo, từ ngày 1 đến 19/9, anh C. quen biết một tài khoản Facebook mang tên “Lê Diệu Thanh Cầm”. Người này giới thiệu và mời gọi anh tham gia trang Tiktok0065.shop, quảng cáo là nơi kinh doanh các mặt hàng cao cấp như nước hoa, đồng hồ, đồng thời kêu gọi “đầu tư mua hàng” với cam kết hoa hồng từ 8-10% cho mỗi sản phẩm. Tin tưởng lời mời, anh C. truy cập vào trang web và nhiều lần thực hiện giao dịch.
Anh N.C. ở tỉnh Gia Lai đã bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng trên TikTok. Ảnh minh họa
Trong khoảng thời gian ngắn, anh đã 18 lần chuyển khoản vào hai tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH TMDV Đầu tư Kclian và Công ty NovaDigital Service Co. LTD, với tổng số tiền lên đến 1,721 tỷ đồng.
Đến ngày 5/10, trang Tiktok0065.shop gửi cho anh một bảng “lịch sử giao dịch”, thể hiện tổng giá trị mua hàng và tiền hoa hồng là 2,215 tỷ đồng, cao hơn gần 500 triệu đồng so với số vốn ban đầu. Tưởng rằng sắp nhận được lợi nhuận, anh C. tiến hành yêu cầu rút tiền nhưng hệ thống liên tục chặn giao dịch. Mọi nỗ lực liên lạc với người môi giới đều không nhận được phản hồi, lúc này anh mới nhận ra bị lừa đảo.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra, đồng thời cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo núp bóng “mua hàng hưởng hoa hồng” hoặc “đầu tư nhận thưởng” qua những trang web, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng là giả mạo nền tảng thương mại điện tử hoặc mạng xã hội nổi tiếng như TikTok, Shopee, Lazada... nhằm tạo dựng lòng tin, dụ người dùng nạp tiền với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, chúng lập tức khóa tài khoản hoặc biến mất hoàn toàn.
Cơ quan công an khuyến nghị người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân hoặc website không được xác thực. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.
