Chính thức tuyên án ‘trùm’ cho vay nặng lãi Chu Mạnh Cường
(Thị trường tài chính) - Đối tượng cầm đầu đường dây cho vay “cắt cổ”, tổ chức đòi nợ đe dọa và tạt sơn để uy hiếp con nợ.
Ngày 2/12, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Chu Mạnh Cường (SN 1995, TP. Hà Nội) mức án 2 năm 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
9 bị cáo khác gồm Cao Đắc Nguyên (SN 1997), Nguyễn Văn Quý (SN 1999), Đỗ Văn Cường (SN 1998), Trần Quốc Tuấn (SN 1989), Nguyễn Văn Nam (SN 1996), Hoàng Thế Nam (SN 1994), Hà Bá Thuyên (SN 1991), Đỗ Tùng Lâm (SN 1996) và Lê Quang Hoàn (SN 1990) cùng bị tuyên mức án 2 năm 3 tháng tù. Tòa buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
Bị cáo Chu Mạnh Cường (áo trắng) tại tòa. Ảnh: Báo Công an Nhân dân
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2023, Chu Mạnh Cường nảy sinh ý định cho vay tiền với lãi suất rất cao, trong đó cho vay trả góp với lãi suất từ 360%/năm và cho vay trả đứng với lãi suất lên tới 540%/năm, kèm phí dịch vụ từ 2-10% mỗi lần vay.
Để mở rộng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, Cường thuê Nguyên, Quý, Đỗ Văn Cường, Tuấn, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Thế Nam, Thuyên, Tùng Lâm và Hoàn tham gia tổ chức cho vay lãi nặng.
Trong quá trình hoạt động, Cường lập nhóm chat “Nhóm mới nổi” trên Messenger để trao đổi thông tin về người vay và điều phối việc thu hồi nợ. Cường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người, từ tìm nguồn khách, xác minh nhân thân, trực tiếp cho vay, thu lãi, ghi chép sổ sách đến nhắn tin đe dọa hoặc tạt sơn khi khách chậm trả nợ.
Với những con nợ không chịu thanh toán, Cường chỉ đạo đồng bọn nhắn tin, gọi điện và tạt sơn vào nhà để gây áp lực.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 2/12. Ảnh: TPO
Để duy trì hoạt động, Cường thỏa thuận lo chỗ ở, chi phí ăn uống cho các thành viên trực tiếp cho vay và chia 30% doanh thu cuối năm sau khi trừ toàn bộ chi phí, bao gồm cả khoản nợ xấu không thu hồi được.
Các thành viên học việc được hứa trả lương từ 80-100 triệu đồng/năm để hỗ trợ cho vay và thu nợ. Cường bỏ ra 2,2 tỷ đồng làm vốn cho vay và thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.
Đối với nhóm cho vay tại TP. Hồ Chí Minh, Cường thuê căn hộ tại chung cư Panorama (quận 7 cũ) làm nơi ở và tổ chức cho vay cho Nguyên, Quý, Đỗ Văn Cường và Tuấn. Nhóm hoạt động tại TP. Thủ Đức (cũ) và Bình Dương (cũ) được bố trí ở căn hộ thuộc chung cư Bcons Garden (TP. Dĩ An cũ) gồm Nguyễn Văn Nam, Hoàng Thế Nam, Thuyên, Tùng Lâm và Hoàn.
Trong suốt thời gian thực hiện hành vi cho vay với lãi suất “cắt cổ”, Cường điều hành toàn bộ hoạt động, chỉ đạo đồng bọn tìm khách vay, đòi nợ, gửi tin nhắn đe dọa và tạt chất bẩn nhằm uy hiếp những người chậm trả tiền.
