Chính thức truy tố vợ ca sĩ Khánh Phương
(Thị trường tài chính) - Ngoài bị can Vũ Thị Thúy, nhiều thuộc cấp của bà cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam). Theo đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, vợ của ca sĩ Khánh Phương, bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Ngoài bị can Thúy, nhiều thuộc cấp của bà cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm.
Theo cáo trạng, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Để huy động vốn, Thúy đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, quảng bá rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, trang web, Facebook và qua đội ngũ cộng tác viên, với nội dung cho rằng Nhật Nam đang đầu tư vào nhiều bất động sản giá trị lớn trên khắp cả nước. Các bất động sản này được giới thiệu là tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.
Để củng cố niềm tin, Thúy mời những cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá, giới thiệu Công ty Nhật Nam như một doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực từ bất động sản, nhà hàng, khách sạn đến tài chính nhằm thu hút thêm vốn đầu tư. Bà đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn, với mức 7–8%/tháng, tương đương 168–192% giá trị hợp đồng sau hai năm, cùng các chính sách ưu đãi, tặng thưởng cho nhà đầu tư tùy theo số tiền góp vốn.
Dưới sự chỉ đạo của Vũ Thị Thúy, các thành viên Ban chiến lược gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên dù không phải là cổ đông sáng lập, không góp vốn điều lệ và không nắm rõ các dự án hay lợi nhuận thực tế vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu thông tin sai sự thật để thu hút khách hàng.
Họ phụ trách các văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành phố, trực tiếp tư vấn, đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) và thuyết phục nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền vào Công ty Nhật Nam. Các hợp đồng này, theo xác định của cơ quan tố tụng, đều được lập khống với giá trị từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng. Vũ Thị Thúy còn chỉ đạo kế toán chuyển tiền phân chia lợi nhuận ảo cho các thành viên Ban chiến lược, đồng thời cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã ký tổng cộng hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, với số tiền huy động vượt 9.100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng để trả gốc cho các nhà đầu tư trước đó, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để che giấu hành vi, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán thực hiện rút và chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân, làm mờ dấu vết dòng tiền. Ngoài ra, bị can bị cáo buộc đã sử dụng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu, qua đó hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.
Với các chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định Vũ Thị Thúy là người chủ mưu, cầm đầu vụ án, có vai trò chỉ đạo xuyên suốt từ khâu lập công ty, tổ chức mạng lưới truyền thông, xây dựng mô hình huy động vốn đến việc chiếm đoạt và hợp thức hóa số tiền bất chính. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
