Chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia
(Thị trường tài chính) - Người này đã dùng website, tổ chức hội nghị để đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 61 người.
Ngày 25/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia chi nhánh Vĩnh Long.
Theo kết quả điều tra, chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia tại Vĩnh Long được đăng ký thành lập vào tháng 7/2018, đặt trụ sở trên đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũ (nay là phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long). Đỗ Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh này.
Cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm cũng là người sáng lập, đồng thời giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (có trụ sở chính tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh).
Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Trong quá trình hoạt động, ông Tâm đã đưa ra nhiều thông tin gian dối liên quan đến các dự án và hiệu quả kinh doanh của công ty nhằm vay tiền, huy động vốn từ các nhà đầu tư. Thực chất, đối tượng sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả một phần cho nhà đầu tư trước, sau đó chiếm đoạt số tiền còn lại.
Bên cạnh việc đăng tải thông tin trên mạng internet, ông Tâm còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, hội nghị để giới thiệu về công ty và các gói tiêu dùng thông minh với mức lợi nhuận cao, qua đó thu hút người tham gia đầu tư.
Tại Vĩnh Long, chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia thực hiện hạch toán thuế phụ thuộc tại công ty mẹ, chỉ kê khai thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP. Vĩnh Long cũ và không kê khai số vốn đã huy động. Hồ sơ kê khai thuế tại Thuế cơ sở 7 (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy doanh nghiệp này không kê khai khoản tiền huy động vốn và còn nợ thuế 27 triệu đồng.
Chi nhánh công ty tại Vĩnh Long đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ tháng 4/2019. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn tố giác của 61 người liên quan đến 692 hợp đồng với tổng số tiền đã nộp hơn 50 tỷ đồng. Qua đối chiếu, công ty mới hoàn trả gần 13 tỷ đồng, số tiền ông Tâm chiếm đoạt được xác định hơn 37 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Thanh Tâm khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước, song không xác định được cụ thể và không có tài liệu chứng minh.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
