Bộ Công an phá đường dây cho vay lãi 670%/năm: Khởi tố 28 người, tịch thu 9 ô tô, 1 sổ đỏ, 144 CCCD và hơn 200 triệu đồng tiền mặt
(Thị trường tài chính) - Đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh.
Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá một đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh và mang tính chất băng nhóm xã hội đen, do Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Ngọc Hưởng và Bùi Văn Hải cầm đầu.
Các bị can cầm đầu đường dây. Ảnh: CACC
Đây là ổ nhóm tội phạm sinh sống tại các tỉnh phía Bắc, sau đó di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp với mức lãi suất “cắt cổ”, từ 240-670%/năm, đồng thời sẵn sàng sử dụng hung khí và bạo lực để thu hồi nợ.
Theo cơ quan chức năng, đường dây này tuyển đàn em và phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ việc tìm kiếm người vay, xác minh thông tin đến trực tiếp cho vay, thu tiền lãi và tiền gốc. Để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng quảng cáo qua ứng dụng, đăng bài trên các nhóm mạng xã hội, núp bóng cửa hàng cầm đồ hoặc rải tờ rơi tại các chợ và khu công nghiệp.
Nhóm tội phạm chủ yếu nhắm vào tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ và những người có chỗ ở cùng việc làm ổn định, với khoản vay dao động từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng mỗi lần. Người vay chỉ cần cung cấp CCCD, địa chỉ, quay video khuôn mặt và sẽ được giải ngân nhanh qua các hình thức như vay góp ngày, vay đứng hoặc cắt lãi trước.
Khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện quấy rối, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn và thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để ép trả tiền. Các băng nhóm còn liên kết với nhau trong việc tìm khách, cho vay chéo, thu hồi nợ và chia lợi nhuận.
Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CACC
Riêng nhóm của Nguyễn Văn Hai và Nguyễn Văn Quang tại An Giang và Cà Mau đang cho hàng trăm người vay, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây còn tham gia giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.
Qua quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ: 9 xe ô tô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 CCCD, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can và tạm giam 26 đối tượng cầm đầu cùng các mắt xích chủ chốt để điều tra về nhiều tội danh liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
