Bộ Công an bắt 102 người

Ngày 5/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 124 bị can. Đáng chú ý, trong số này có tới 80 bị can là nữ, bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám xét các công ty do đối tượng Trần Quang Đạo điều hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người trên địa bàn cả nước. Ảnh: Bộ Công an

Trong tổng số 124 bị can, Cơ quan điều tra đã tạm giam 102 người. Trong đó có Trần Quang Đạo (SN 1992, có một tiền án, trú tại xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm; Huỳnh Tấn Long, trợ lý của Đạo; Phạm Quang Khải, nhân viên IT; Nguyễn Thành Đạt, quản lý; 

Ngoài ra còn có Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo là các trưởng phòng kinh doanh; Trần Ngọc Tình, Trương Ngọc Như Ngà, Nguyễn Tâm Liên, Lê Văn Sơn, Trần Phạm Tâm Đang, Trần Nguyên Hồng Ân, Văn Việt Quốc Huy, Lê Thiện Toàn, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Ngô Thị Ngọc Hà giữ vai trò tổ trưởng kinh doanh...

Trước đó, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh đấu tranh, triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng doanh nghiệp với quy mô lớn, gồm hàng trăm nhân viên. 

Bị can Trần Quang Đạo thời điểm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Các đối tượng sử dụng mạng máy tính và viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng từ hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước. Đa số nạn nhân là người cao tuổi, từ 50 tuổi trở lên, gây bức xúc trong dư luận. Đường dây này do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đạo nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty, do y trực tiếp điều hành. Sau khi có pháp nhân, các đối tượng tìm mua dữ liệu thông tin khách hàng từng sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Đạo chỉ đạo tuyển dụng nhân sự, phân công rõ vai trò, vị trí công việc cho từng bộ phận tại các công ty, giao cho mỗi công ty một người quản lý. Trong nội bộ công ty, y thiết lập các phòng ban như hành chính - nhân sự, chăm sóc khách hàng và kinh doanh. Mỗi phòng có một trưởng phòng chịu trách nhiệm chung, được chia thành các tổ nhỏ, mỗi tổ có tổ trưởng và các nhân viên.

Trong các bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, có đến 80 bị can là nữ. Ảnh: Bộ Công an

Đạo là người nghĩ ra “kịch bản” và yêu cầu các quản lý, trưởng phòng đào tạo, chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên các công ty chăm sóc sức khỏe, cơ sở y tế hoặc công ty truyền thông để gọi điện cho người cao tuổi, người yếu thế, mời sử dụng miễn phí sản phẩm dinh dưỡng. Các nạn nhân được hứa hẹn sẽ trúng thưởng các món quà có giá trị như đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng phải đóng nhiều khoản phí để nhận quà. 

Mỗi lần đóng phí, họ lại được tặng kèm sản phẩm giá trị cao hơn, từ đó càng tin tưởng, chuyển tiền nhiều lần với kỳ vọng sẽ nhận được quà lớn hơn và được hoàn tiền. Tuy nhiên, trên thực tế không hề tồn tại bất kỳ chương trình trúng thưởng nào. Các nạn nhân cũng không được trao quà hay hoàn tiền như đã hứa.

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người, với tổng số tiền lên tới hơn 500 tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người già, thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình. Họ là những người cần chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin về thị trường, sản phẩm và kiến thức công nghệ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.