Bắt 'Tổng Giám đốc' Nguyễn Văn Điệp
(Thị trường tài chính) - Bằng các thủ đoạn tinh vi, Điệp đã giả mạo ký 2 hợp đồng, chiếm đoạt tiền tỷ của doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa làm rõ một vụ lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực môi giới xây dựng, bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (sinh năm 1983, trú Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2021, khi dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang đang trong quá trình xúc tiến chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp lớn, Điệp nắm được thông tin và nảy sinh ý định trục lợi.
Không có bất kỳ vai trò hay thẩm quyền liên quan dự án nhưng Điệp tự xưng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Pacific Group, người có quyền quyết định giao thầu các hạng mục xây dựng. Cùng lúc đó, Điệp đã chủ động liên hệ Nguyễn Vân Thạnh (sinh năm 1977) nhờ tìm các doanh nghiệp có nhu cầu nhận thầu.
Tháng 12/2021, thông qua mối quan hệ xã hội, Thạnh được ông Lê Hữu Huy và bà Tạ Thị Kim Dung (cùng trú tại Đà Nẵng) giới thiệu cho ông Lê Viết H., Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng R&D DANACON và ông Lê Đình T., Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Đường Sáng. Cả hai doanh nghiệp đều quan tâm gói thầu xây dựng tại dự án Trung Khởi.
Trong quá trình tiếp xúc, Thạnh tự giới thiệu là “chuyên viên phát triển dự án”, đồng thời khẳng định Điệp là Tổng Giám đốc Pacific Group, người “toàn quyền quyết định giao thầu”. Sau nhiều lần trao đổi, Điệp và Thạnh thống nhất khoản “hoa hồng” 1,35 tỷ đồng để lo thủ tục nhận thầu. Tuy nhiên, Thạnh đã tự ý nâng giá lên 1,85 tỷ đồng, chia chênh lệch cho bà Dung, ông Huy và bản thân mình.
Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối, Điệp đã tự soạn và ký hai hợp đồng kinh tế dưới danh nghĩa Pacific Group, gồm: Hợp đồng thi công xây dựng một số nhà xưởng thuộc Khu A và Hợp đồng xây dựng, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật, khu phụ trợ và hệ thống xử lý nước thải tại các khu A, B, C.
Hai hợp đồng được đóng dấu, ký kết đầy đủ, trình bày bài bản như hợp đồng thật, khiến các doanh nghiệp tin rằng họ đã chính thức được giao thầu. Từ ngày 7/12/2021 đến 28/1/2022, ông H. và ông T. đã chuyển cho Thạnh tổng cộng 1,85 tỷ đồng. Sau đó, số tiền này được chuyển cho Nguyễn Văn Điệp hơn 1,1 tỷ đồng, Tạ Thị Kim Dung 216 triệu đồng, Lê Hữu Huy 116 triệu đồng, Thạnh giữ lại hơn 366 triệu đồng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn Điệp đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngày 1/3/2025, Công an TP. Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án. Ngày 8/12/2025, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan.
