Bắt 'thầy bói' gốc Việt 53 tuổi tại Úc
(Thị trường tài chính) - Hai mẹ con "thầy bói" gốc Việt bị bắt tại Úc.
Cảnh sát bang New South Wales (NSW) vừa bắt giữ hai phụ nữ gốc Việt gồm Anya Phan (53 tuổi) và Thi Ta (25 tuổi) con gái của bà tại khu vực Dover Heights, phía đông Sydney.
Theo cáo buộc ban đầu, Anya Phan tự nhận là “thầy bói” để tiếp cận những người Việt sống tại Úc đang gặp khó khăn tài chính. Bằng việc tạo dựng lòng tin, bà thuyết phục họ vay tiền và hưởng lợi bất chính từ mỗi giao dịch tối thiểu 150.000 đô la.
Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật quan trọng như điện thoại di động, thiết bị điện tử, giấy tờ, túi xách hàng hiệu, một thỏi vàng 40 gram trị giá khoảng 10.000 đô la và 6.600 đô la tiền chip sòng bạc.
Cơ quan điều tra nhận định Anya Phan là người điều hành đường dây lừa đảo này với tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 70 triệu đô la, có sự hỗ trợ từ con gái. Ủy ban Tội phạm NSW phong tỏa thêm 15 triệu đô la tài sản liên quan đến Anya Phan.
Anya Phan được cho là có vị thế và uy tín nhất định trong cộng đồng người Việt tại Úc. Bà sang Úc năm 2001 và nhanh chóng trở thành công dân nước này. Kết quả điều tra cho thấy, thời gian sống tại Úc Anya Phan không có việc làm ổn định. Riêng khoản chi phí trả góp cho căn nhà tại Dover Heights đã lên đến 56.000 đô la mỗi tháng, trong khi bà này sống bằng trợ cấp khuyết tật suốt hơn 20 năm và thường xuyên xuất hiện như khách VIP tại một sòng bạc ở Sydney.
Trong vòng hai tháng, Anya Phan bị cáo buộc đã rửa khoản tiền ít nhất 520.000 đô la tại các sòng bạc. Có thời điểm, bà rửa khoản tiền tới 45.000 đô la chỉ trong 3 giờ. Ngoài ra, bà còn thuyết phục con gái đứng tên mua một căn hộ trị giá 5,3 triệu đô la tại Rose Bay.
Hiện, Anya Phan phải đối mặt với 39 cáo buộc, bao gồm chỉ đạo hoạt động của một tổ chức tội phạm, 19 tội danh lừa đảo nhằm thu lợi tài chính và 13 tội danh xử lý tiền phạm pháp. Bà bị từ chối bảo lãnh và phiên tòa đã được dời đến ngày 15/1.
Con gái bà, Thi Ta, bị truy tố với hai tội danh lừa đảo nhằm trục lợi tài chính và xử lý hơn 5.000 đô la tiền phạm pháp một cách liều lĩnh. Người này được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa vào tháng 1.
Vụ việc trên bị phát hiện khi cảnh sát điều tra một tổ chức tài chính trong khuôn khổ chuyên án Strike Force Myddleton. Họ phát hiện nhóm tội phạm sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để vay vốn qua các công ty tài chính, từ đó mua các “xe ma” những chiếc xe sang không tồn tại trên thực tế.
Điều tra từ tháng 1/2024 cho thấy hoạt động của tổ chức không chỉ dừng lại ở gian lận mua ô tô mà còn mở rộng sang các khoản vay cá nhân, vay doanh nghiệp và vay mua nhà với quy mô lớn tại nhiều tổ chức tài chính.
Cảnh sát nghi ngờ Anya Phan đã tiếp quản vai trò cầm đầu khi thủ lĩnh trước đó của đường dây này bị đưa ra xét xử. Một nửa số thành viên đã bị bắt, nhưng vẫn còn nhiều đối tượng khác chưa bị truy ra.
Tính đến hiện tại, 17 người liên quan chuyên án Myddleton đã bị buộc tội và đang chờ xét xử. Khoảng 60 triệu đô la tài sản liên quan cũng đã bị phong tỏa.
Theo The Guardian
