Bắt Lê Phong Gia Lai
(Thị trường tài chính) - Đây là kết quả mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra liên quan nhóm “Được Đất Bắc”.
Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (còn gọi Phong Lê) cùng 13 người khác về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 1 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra các băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp, sau vụ án liên quan nhóm “Được Đất Bắc”.
Theo Công an TP. HCM, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, sau khi triệt phá nhóm cưỡng đoạt núp bóng Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tiến hành rà soát, làm rõ nhiều vụ việc liên quan hoạt động đòi nợ thuê trá hình dưới danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ, dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ.
Công an bắt Lê Phong Gia Lai. Ảnh: Công an TP. HCM
Quá trình mở rộng điều tra, PC02 phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê liên quan 3 nhóm chính, gồm: nhóm đối tượng núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu; nhóm hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng tổ chức và 1 nhóm khác do Nguyễn Trung Đức điều hành.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng nói trên.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại số 45/31 Trường Lưu, phường Long Phước) thực chất được Lê Tuấn Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có chủ nợ liên hệ yêu cầu đòi nợ, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê.
Theo thỏa thuận, nhóm này hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% trên tổng số tiền thu hồi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo nhân viên tìm người vay để đòi tiền. Để phục vụ hoạt động, Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun màu đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ”. Khi đi đòi nợ, Phong chỉ đạo từ 5 đến 6 người mặc đồng phục, để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi cư trú của người vay nhằm tạo sức ép tâm lý, buộc nạn nhân giao tiền.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm Lê Tuấn Phong thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (địa chỉ số 10B2 Đỗ Mười, phường An Phú Đông), cơ quan điều tra xác định đây cũng là pháp nhân được sử dụng để tổ chức đòi nợ thuê. Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, tự soạn thảo các hợp đồng mua bán nợ giả cách. Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% số tiền thu hồi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35% đến 40% đối với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết, Hoàng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự nhóm Lê Phong Gia Lai.
Nhóm do Nguyễn Trung Đức cầm đầu hoạt động dưới danh nghĩa Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lê Khánh, có trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề đăng ký là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy. Từ tháng 4/2025, Đức tập hợp một nhóm khoảng 5 người để nhận hợp đồng đòi nợ thuê đối với các khoản nợ khó thu hồi, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động.
Quá trình điều tra cho thấy các băng nhóm đòi nợ thuê có mối liên hệ, môi giới hợp đồng cho nhau. Trong một số vụ việc xảy ra tại TP. HCM và tỉnh Đồng Nai, Công ty Lê Phong Gia Lai đã môi giới cho Công ty Mua bán nợ - Bảo vệ - Vệ sĩ 620 (nhóm do “Được Đất Bắc” cầm đầu) ký hợp đồng đòi nợ thuê. Nhóm Nguyễn Trung Đức cũng môi giới và trực tiếp tham gia cùng nhóm Lê Tuấn Phong đi đòi nợ.
Hoạt động đòi nợ được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhiều vụ việc cho thấy các nhóm này thường xuyên tụ tập đông người tại khu dân cư, đe dọa, ép buộc người dân trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan điều tra cũng phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP. HCM tiếp tục di chuyển sang các địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh.
Công an TP. HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết thông qua các cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật; không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; kịp thời trình báo cơ quan công an khi bị đe dọa, uy hiếp hoặc cưỡng ép để được hỗ trợ, bảo vệ. Công an TP. HCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
