Bắt khẩn cấp Nguyễn Tường Thi (SN 1985) lập công ty 'ma', xuất khống 400 hóa đơn 90 tỷ đồng

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Tường Thi được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trong giai đoạn 2022-2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Vụ án này đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố hình sự vào ngày 6/3.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng tiến hành điều tra các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và cung cấp vật liệu xây dựng. 

Nguyễn Tường Thi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền trước thuế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Kết quả, Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú tại xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) đã bị khởi tố bị can. Riêng Nguyễn Tường Thi (với vai trò chủ mưu cầm đầu) đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Đến ngày 19/12, lực lượng công an xác định Nguyễn Tường Thi đang lẩn trốn tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác được cử đến xác minh, tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp cận thì đối tượng đã bỏ trốn. Tiếp tục rà soát, cơ quan công an xác định Thi đang di chuyển để trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Sau đó, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi, tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và áp giải Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Tường Thi là người đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh với mục đích xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng (tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng) cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, qua đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.