Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty Hòa Thuận Phát Phú Quốc
(Thị trường tài chính) - Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Ngày 25/1, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thu Nga (57 tuổi, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian sinh sống và làm ăn tại đặc khu Phú Quốc, Nguyễn Thị Thu Nga thành lập Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc, trụ sở tại ấp Bãi Vòng, và giữ chức vụ Giám đốc. Quá trình hoạt động kinh doanh, Nga đại diện công ty ký hợp đồng góp vốn kinh doanh xi măng với ông T.T.P. - Giám đốc Công ty TNHH TMDV, có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Chí Thanh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Thực hiện thỏa thuận, ông T.T.P. đã góp 5 tỷ đồng vào Công ty TNHH Hòa Thuận Phát Phú Quốc. Theo hợp đồng, phía công ty của Nga cũng phải góp số vốn tương ứng để cùng triển khai hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh, bị can không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như cam kết, mà sử dụng toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng của đối tác để mua bán xi măng, cung cấp cho nhiều đơn vị khác.
Cơ quan công an xác định, trong quá trình sử dụng nguồn tiền trên, Nga không tiến hành quyết toán, không thực hiện việc phân chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Khi ông T.T.P. yêu cầu làm rõ tình hình kinh doanh, bị can đưa ra các lý do như đối tác chưa thanh toán tiền hàng, số xi măng tồn kho bị hư hỏng do ngập lụt. Nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ông T.T.P. đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang kết luận hành vi của Nguyễn Thị Thu Nga có đủ căn cứ để cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong thời gian này, Nga rời khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác điều tra.
Ngày 9/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ban hành quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Thị Thu Nga và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.
Đến ngày 22/1, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nga khi đối tượng đang lẩn trốn tại số 8, ngõ 23 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội. Việc bắt giữ được thực hiện an toàn, đúng quy định pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xác minh trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
