Bắt khẩn cấp, dẫn độ tỷ phú bị cáo buộc lừa đảo 260.000 tỷ về nước

Đài Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn thông tin từ nhật báo tiếng Hoa Thời báo Campuchia - Trung Quốc cho biết, ngày 7/1, Trần Chí đã bị đưa từ Campuchia về Trung Quốc để phục vụ điều tra, truy tố theo quy định pháp luật.

Chân dung tỷ phú Trần Chí (Chen Zhi)

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc gồm Trần Chí (Chen Zhi), Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ các đối tượng về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Channel News Asia đưa tin.

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, chiến dịch bắt giữ được triển khai vào ngày thứ Ba (6/1/2026), trong khuôn khổ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và trên cơ sở đề nghị chính thức từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia cũng cho biết quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị tước theo một sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12/2025. Việc tước quốc tịch được thực hiện phù hợp với quy định của Luật Quốc tịch Vương quốc Campuchia, theo Khmer Times.

Hiện Trần Chí đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến gian lận, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia và nhiều tội danh khác, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt vượt 10 tỷ USD (263.000 tỷ đồng).

Trần Chí tên tiếng Anh là Chen Zhi, sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Anh bỏ học từ năm lớp 8 và từng mưu sinh bằng công việc tại các quán internet. Năm 2009, Trần Chí chuyển sang Campuchia sinh sống. Đầu năm 2014, khi Chính phủ Campuchia hợp pháp hóa hoạt động casino, Trần Chí nhận thấy cơ hội, từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và nhập quốc tịch Campuchia.

Theo New York Post, giai đoạn từ năm 2014, các mô hình lừa đảo trực tuyến kiểu “pig butchering” bắt đầu xuất hiện tại Campuchia. Trần Chí bị cáo buộc vận hành các sòng bài trực tuyến và ứng dụng cá cược có yếu tố gian lận, thao túng kết quả, nhằm kích thích người chơi liên tục nạp tiền.

Năm 2015, Trần Chí thành lập tập đoàn Prince Group, mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, du lịch và dịch vụ tài chính. Theo cáo buộc của cơ quan chức năng Mỹ, các doanh nghiệp này được sử dụng làm bình phong để rửa tiền. Chỉ trong vài năm, Trần Chí nổi lên trong giới đầu tư Hoa kiều tại Campuchia. Trang web của Prince Group từng tự giới thiệu đây là tập đoàn đa ngành, hiện diện tại hơn 30 quốc gia.

Tổng vốn đầu tư của Prince Group tại Campuchia được ước tính vượt 2 tỷ USD, với nhiều dự án lớn trải dài từ trung tâm thủ đô Phnom Penh đến thành phố biển Sihanoukville. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group bị coi là lớp vỏ che đậy cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm tới nạn nhân trên toàn cầu.

Trong năm 2025, giới chức Mỹ đã tịch thu 127.271 Bitcoin có liên quan đến Trần Chí, đây được xem là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Theo Standard (Hong Kong, Trung Quốc), khu công nghệ do tập đoàn Prince Group của Trần Chí vận hành tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) thực chất là nơi diễn ra nhiều hoạt động lừa đảo có tổ chức. Tại đây, hàng nghìn người bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc giả mạo, sau đó bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Năm 2019, Chính phủ Campuchia triển khai chiến dịch truy quét hoạt động cờ bạc trực tuyến, khiến hàng loạt trung tâm từng vận hành sòng bài trực tuyến buộc phải đóng cửa. Trần Chí được cho là chịu tác động lớn từ chiến dịch này và sau đó chuyển sang các phương thức lừa đảo mới.

Theo các cáo buộc, từ giai đoạn này, mạng lưới do Trần Chí kiểm soát bắt đầu triển khai các hoạt động bắt cóc, buôn người và cưỡng bức lao động để duy trì nhân lực phục vụ cho các đường dây lừa đảo. Các khu phức hợp do anh vận hành được gắn mác “khu công nghệ”, song bị mô tả là những cơ sở khép kín với tường cao, hàng rào sắt và lực lượng bảo vệ có vũ trang. Nhiều lao động bị giam giữ, đánh đập, bị chuyển giao cho các tổ chức khác nếu không đạt chỉ tiêu, trong đó có trường hợp tử vong.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được, Prince Group bị cáo buộc sử dụng chuỗi công ty bình phong tại Campuchia và nhiều quốc gia khác nhằm rửa tiền, đầu tư vào bất động sản và chuyển đổi tài sản sang tiền điện tử.

Sau năm 2020, Trần Chí được cho là tái cấu trúc hệ thống hoạt động, cho phép các nhóm lừa đảo sử dụng chính các tòa nhà, khách sạn và khu phức hợp thuộc sở hữu của mình làm địa điểm hoạt động. Phương thức lừa đảo ngày càng đa dạng, nhắm tới nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Theo South China Morning Post (SCMP), việc Trần Chí mở rộng phạm vi nhắm tới nạn nhân tại châu Âu và Mỹ đã khiến nhà chức trách Anh và Mỹ phối hợp điều tra, dẫn tới việc truy tố và đóng băng tài sản của người này vào tháng 10/2025.