Bắt khẩn cấp 1 Giám đốc, 2 Kế toán trong đường dây 'nghìn tỷ' của Mailisa

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, Cục cũng tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

1. Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

2. Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc

3. Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng

4. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare

5. Vương Phượng Nghi, Giám đốc

6. Võ Hoài Sơn, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn

7. Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn

8. Đỗ Bích Thủy, đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ 2020-2024, Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đã thỏa thuận nhập mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, không đảm bảo chất lượng theo thành phần công bố, giá trẻ và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. 

Sau đó, Phan Thị Mai và chồng câu kết cùng với nhóm đối tượng người Trung Quốc tiến hành ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc lô mỹ phẩm từ Trung Quốc thành Hồng Kông. Mục đích của việc làm này là để được cấp CFS tại Hồng Kông.

Hoàn tất thủ tục, nhóm của Phan Thị Mai nhập lậu về Việt Nam bán sau đó quảng cáo là mỹ phẩm nhập Hồng Kông rồi bán với giá cao gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo mà hệ thống Mailisa bán trên thị trường đã thu lời hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan, xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai sáng lập từ năm 1998. Theo thông tin trên website chính thức, sau 26 năm hoạt động, hệ thống này đã phát triển hơn 17 chi nhánh thẩm mỹ viện trên toàn quốc, cung cấp các dịch vụ phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

Một trong những pháp nhân chủ lực là Công ty TNHH Mai Li Sa, ghi nhận doanh thu 307,6 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 19% so với năm trước và lũy kế giai đoạn 2019-2023 đã vượt 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh các dịch vụ thẩm mỹ như phun xăm, chăm sóc da, phẫu thuật… Mailisa còn kinh doanh dòng mỹ phẩm Doctor Magic, được quảng bá là sản phẩm “có giấy phép lưu hành tại Việt Nam”.