Bắt kế toán Nguyễn Thị Thu Hà và đồng phạm tham ô gần 18 tỷ đồng

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (sinh năm 1995, quê Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1994, quê Lâm Đồng) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH CityZoo (địa chỉ: 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh) hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản. Doanh nghiệp này do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến cuối tháng 2/2025, Huỳnh Văn Lam (với vai trò là nhân viên quản lý và thu hồi công nợ) đã phát hiện những sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán của khách hàng tại công ty. 

Lợi dụng quyền hạn được giao trong việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm kế toán, Lam đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Hà (khi đó là nhân viên kế toán) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ các nhân viên kinh doanh, Lam và Hà không nộp vào tài khoản của công ty mà giữ lại để sử dụng cho mục đích cá nhân. 

Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Lam đã lập nhiều bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó né tránh sự kiểm tra và phát hiện của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, 2 bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và thu hồi số tài sản bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.