Bắt Huỳnh Đức Vân cầm đầu đường dây tiền ảo 2.000 tỷ, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản trị giá 600 tỷ
(Thị trường tài chính) - Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo để lừa đảo, với phương thức thủ đoạn tinh vi, quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 15/12, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án. Trong số này, đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
Đối tượng cầm đầu Huỳnh Đức Vân. Ảnh: CAKết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc và phân chia vai trò cụ thể với 3 đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác. Nhóm này tạo lập một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên DRK, sau đó đẩy mạnh hoạt động quảng bá, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm dẫn dụ, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.
Sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, đến cuối năm 2021, các đối tượng thống nhất đánh sập toàn bộ dự án DRK bằng cách xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt, quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cho mục đích cá nhân.
Căn cứ vào thông tin, tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư số lượng lớn tài sản điện tử, bao gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, với tổng giá trị quy đổi vào năm 2021 ước khoảng 2.000 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản có liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Đến nay, vụ án đã được khởi tố, các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được thực hiện đối với Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an cũng kêu gọi các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, Công an TP. Đà Nẵng thông báo những cá nhân từng là bị hại trong vụ việc liên quan đến Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm cần sớm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng, tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, để trình báo và phối hợp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
