Bắt giữ 15 'luật sư', làm sáng tỏ đường dây 'hỗ trợ khách hàng bị lừa qua mạng', chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) -Với chiêu trò tinh vi, nhóm đối tượng đã lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.
Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lừa đảo do Nguyễn Tiến Thiết (hay còn gọi là Hải, SN 1992, xã Diễn Trung cũ, nay là xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.
Ngoài Thiết còn có 14 đối tượng khác cũng bị bắt giữ là Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (ở tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (ở tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (ở tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (ở tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (ở tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Nguyễn Thị Tú Anh, Võ Trung Thiện (ở tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (ở tỉnh Tây Ninh); Mai Thị Tiến (ở tỉnh Hà Tĩnh). Riêng đối tượng Nguyễn Thị Tú Anh do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh nhóm lừa đảo có trụ sở hoạt động ở Campuchia. Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh luật sư, công ty luật, hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng lấy lại tiền đã bị lừa, sau đó đưa ra các lý do để họ nộp tiền “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.
Đến thời điểm bị bắt, chúng đã lừa hàng trăm người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, thu hồi thêm.
Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài triển khai 5 tổ công tác, truy bắt khi nhóm đối tượng nhập cảnh về Việt Nam.
Quá trình truy bắt, một số đối tượng đã thuê xe ô tô để bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp truy đuổi, bắt giữ.
Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và kêu gọi vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.
