Bà N. mất 5 tỷ trong vòng 2 tháng, công an cảnh báo khẩn đến người dùng Zalo, Facebook
(Thị trường tài chính) -Lợi dụng công nghệ phát triển, các đối tượng xấu sử dụng nhiều chiêu trò, lừa đảo kinh doanh online rồi chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Mới đây, Công an Tây Ninh thông tin về một vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Cụ thể, từ tháng 8/2025 - 10/2025, bà L.T.N. (trú tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.
Các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, kết bạn qua mạng xã hội rồi rủ rê kinh doanh trực tuyến. Theo đó, sự bùng nổ của công nghệ khiến hoạt động mua, bán trên mạng trở nên dễ dàng, nhanh chóng, phổ biến rộng rãi.
Hình thức kinh doanh trực tuyến mang lại nhiều lợi ích nổi bật như không bị giới hạn bởi không gian và thời gian; đa dạng phương thức bán hàng thông qua website riêng, mạng xã hội (Facebook, TikTok,…), các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,…), tiếp thị bằng email; khả năng tiếp cận số lượng lớn khách hàng thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau; giảm thiểu chi phí vận hành như thuê mặt bằng, nhân sự; quy trình giao dịch linh hoạt khi khách hàng được tư vấn, đặt mua qua tin nhắn hoặc điện thoại và hàng hóa được giao tận nơi thông qua các đơn vị vận chuyển.
Từ đó, các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao đã thiết lập nhiều trang web kinh doanh trực tuyến giả mạo nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng thường nhắm đến phụ nữ trung niên, chủ động kết bạn qua các ứng dụng như Zalo, Facebook Messenger, Telegram… và duy trì liên lạc trong thời gian dài để tạo dựng lòng tin. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư, kinh doanh online với lời hứa mang lại lợi nhuận cao.
Chúng hướng dẫn nạn nhân tải và đăng ký tài khoản trên các nền tảng do chúng cung cấp thông qua đường link chia sẻ. Nạn nhân được yêu cầu nhập hàng, đặt cọc trước 50% giá trị đơn hàng trên hệ thống. Sau khi bán xong sẽ được hoàn trả tiền cọc kèm lợi nhuận trong khoảng 5-10 ngày.
Đối tượng thực hiện thanh toán đúng hạn 1-2 lần để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục hướng dẫn nạn nhân mua các đơn hàng có giá trị lớn hơn nhiều lần. Khi nạn nhân không nhận được tiền và yêu cầu rút vốn, đối tượng đưa ra hàng loạt lý do như phải hoàn thành toàn bộ đơn hàng đã đặt, cần duy trì điểm uy tín, bị phạt do thiếu vốn nhập hàng… nhằm buộc nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền và kéo dài thời gian chiếm đoạt.
Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân tạo ví tiền điện tử (như OKX) để nhận tiền hoàn trả, đồng thời đòi cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân để xác minh tài khoản chính chủ. Không những thế, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu đồng, với cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ sau khi hoàn tất thủ tục. Các khoản tiền này được ngụy trang dưới nhiều hình thức như phí nâng cấp ví, phí phạt do chậm nâng cấp, thuế thu nhập cá nhân… khiến nạn nhân phải chuyển tiền nhiều lần. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, đối tượng lập tức khóa trang web và cắt đứt liên lạc.
Bà N. cũng kết bạn với người lạ qua mạng xã hội rồi bị dẫn dụ tham gia kinh doanh cửa hàng trực tuyến trên trang AI GLOBAL STORE qua đường dẫn https://app.aigstorec.com.
Từ vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần lưu ý một số biện pháp để phòng tránh bị lừa đảo:
Mọi người tuyệt đối không tham gia đầu tư, kinh doanh trên các nền tảng chưa được xác minh rõ ràng về pháp lý; luôn đề cao cảnh giác trước những tài khoản mạng xã hội chủ động làm quen, mời chào tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh với cam kết lợi nhuận cao, bất thường.
Người dân không chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, email cho người lạ hoặc các cá nhân, tổ chức chưa xác định rõ danh tính, nguồn gốc.
Khi phát hiện các trang web, tài khoản mạng xã hội hoặc hành vi có dấu hiệu lừa đảo, nhân dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn xử lý kịp thời.
