Lập sàn chứng khoán ảo, lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư
(Thị trường tài chính) - Công an Quảng Nam vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo lập sàn chứng khoán ảo Worldex.live để lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Sau khi đóng sàn, Tuấn mở sàn mới GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được chủ yếu dùng để đánh bạc trên trang web do người nước ngoài điều hành.
Thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, liên quan đến người nước ngoài, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 01 đối tượng người nước ngoài và 04 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, thường trú Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, thường trú huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, trú TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, thường trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch. Đối tượng này sau đó bắt tay với Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.
Đến ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web bk8inter, do người nước ngoài điều hành.
Cơ quan điều cho biết, dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc, từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là 207.512.586.660 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng). Nhóm người nước ngoài điều hành trang web bk8inter tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 01 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.
Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 04 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 06 CPU, 04 màn hình, 04 laptop, 01 máy tính bảng, 07 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 03 Thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 02 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (06 dây chuyền, 05 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.
