buôn lậu

(Thị trường tài chính) - Bộ Công an vừa công bố kết quả triệt phá ba đường dây buôn lậu vàng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, đưa vàng từ Campuchia và Trung Quốc qua biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai để tiêu thụ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương khác trên cả nước.

Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc Công ty vàng Phú Quý vừa bị truy tố, còn là người góp vốn, đại diện cho rất nhiều doanh nghiệp khác.

(Thị trường tài chính) - Nguyễn Thị Hóa bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào, bị kê biên 36 bất động sản và tự nguyện nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Tối ngày 28/12/2024, Bộ Công an thông báo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ ba đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, nữ tiếp viên này có thể đã được đào tạo đặc biệt để cất giữ một lượng vàng lớn trong cơ thể.

(Thị trường tài chính) - Tháng 7/2024, Bộ Tài chính đã thực hiện 7.666 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý tài chính lên tới 7.754 tỷ đồng. Công tác chống buôn lậu và phòng, chống ma túy cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Sau khi kiểm tra, các nhân viên hải quan đã phát hiện sáu túi niêm phong chứa nhiều loại rắn sống với đủ loại hình dạng, kích cỡ và màu sắc.

(Thị trường tài chính) - Nửa đầu năm 2024, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8.201 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 16.173 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng và ngoại tệ trong nước, Tổng cục Hải quan sẽ mở đợt kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới từ nay đến 20/5/2026.

Thời gian qua, giá vàng liên tục “nóng bỏng tay” khi liên tục chỉnh phục hết đỉnh này đến đỉnh khác. Chuyên gia cho rằng, chúng ta phải xác định vàng không còn là phương tiện thanh toán mà là một loại hàng hóa. Khi hàng hóa lên đỉnh thì sẽ phải xuống để về trạng thái ổn định.

Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam có xu hướng gia tăng cả về quy mô, số lượng. Để hoạt động phòng, chống rửa tiền đạt kết quả cao, cần có nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các cơ chế, quy định, phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả thực hiện.