Thu giữ khẩn cấp số hàng hiệu trị giá hơn 6 tỷ cùng 217 triệu tiền mặt tại trụ sở một doanh nghiệp
(Thị trường tài chính) - Lợi dụng kẽ hở trong quy định giao dịch xuyên biên giới của EU, một nhóm nghi phạm đã lập khống hóa đơn và khai thuế gian lận để chiếm đoạt hàng chục triệu euro từ ngân khố Bỉ, trước khi bị cơ quan châu Âu “sờ gáy”.
Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) tại Brussels (Bỉ) đã bắt giữ 7 nghi phạm tại Hà Lan trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 13 triệu euro.
Theo EPPO, một công ty con tại Bỉ của một doanh nghiệp Hà Lan đã nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế VAT lên Bộ Tài chính Bỉ với số tiền 13,7 triệu euro. Khoản tiền này sau đó được chuyển từ Kho bạc Bỉ vào nhiều tài khoản ngân hàng do các nghi phạm kiểm soát. Tuy nhiên, một ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu bất thường và hoàn trả lại 3,7 triệu euro cho phía Bỉ.
Kết quả điều tra cho thấy yêu cầu hoàn thuế nói trên là trái pháp luật, do không hề có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế. Thay vào đó, các đối tượng chỉ sử dụng hóa đơn giả và khai báo VAT gian lận để nộp cho cơ quan thuế Bỉ.
Ngày 23/5/2024, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét trụ sở các doanh nghiệp liên quan tại Hà Lan, cũng như nơi ở của nhóm nghi phạm.
Số tài sản bị thu giữ gồm loạt mặt hàng xa xỉ, tiền mặt và 1 xe sang. Ảnh: EPPO
Trong quá trình khám xét, nhà chức trách đã thu giữ số hàng hóa xa xỉ trị giá hơn 200.000 euro (khoảng 6,2 tỷ đồng), 7.000 euro (khoảng 217 triệu đồng) tiền mặt và một chiếc ô tô.
Công ty Hà Lan do nhóm nghi phạm kiểm soát đã được nhà chức trách Hà Lan xếp vào diện “doanh nghiệp mất tích” (missing trader) – mô hình thường được sử dụng nhằm trục lợi hoàn thuế, lợi dụng quy định của EU về giao dịch xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên được miễn VAT.
Một số nghi phạm, đều sinh sống tại Hà Lan vào thời điểm xảy ra vụ việc, vốn đã từng bị cơ quan thực thi pháp luật biết đến vì các hành vi tương tự. Theo điều tra, nhóm này mở rộng hoạt động sang Bỉ nhằm tránh bị phát hiện.
Sau khi thực hiện trót lọt đợt hoàn thuế đầu tiên tại Bỉ, các nghi phạm tiếp tục tìm cách lặp lại thủ đoạn thông qua chi nhánh Bỉ của một công ty Hà Lan khác, cũng do họ kiểm soát. Lần này, nhóm đối tượng yêu cầu hoàn thuế hơn 4 triệu euro, song khoản tiền không được giải ngân do nhà chức trách đã nảy sinh nghi ngờ.
Cơ quan điều tra xác định một phần đáng kể số tiền thu lợi bất hợp pháp đã được chuyển sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), phần còn lại được dùng để mua xe sang, hàng xa xỉ và phục vụ hoạt động cờ bạc tại các sòng casino.
Theo Brussels Morning Newspaper
