Truy tố 18 người trong vụ sản xuất sữa giả HIUP trị giá 2.400 tỷ đồng, hé lộ đường dây rửa tiền
(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng bị truy tố về hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả HIUP, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding, truy tố 18 bị can liên quan.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, 3 bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh với vai trò lần lượt là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, đã trực tiếp nắm quyền chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding cùng các công ty trong hệ thống.
Các bị can Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh, lãnh đạo Z Holding. Ảnh: Bộ Công an
Nhóm bị can này bị cáo buộc lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, xây dựng 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế cũng như che giấu và hợp pháp hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua Công ty Nature Made, các bị can tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn, chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ công bố, cắt giảm công đoạn sản xuất, bớt hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận.
Lực lượng chức năng khám xét kho hàng của Công ty Z Holding. Ảnh: CACC
Cùng với đó, các bị can xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng, chủ yếu kinh doanh trực tuyến và quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Hàng hóa được phân phối rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.
Cáo trạng xác định tổng doanh thu của hệ thống Z Holding gần 6.700 tỷ đồng, trong đó 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các bị can Thịnh, Minh và Khắc Minh thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.
Để che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ tài chính, 3 bị can chỉ đạo kê khai thuế qua các công ty trong hệ thống và hộ kinh doanh cá thể, đồng thời lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng.
Ngoài ra, các bị can còn lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư nhằm hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền phạm pháp, thực hiện hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua cổ phần và bất động sản.
