Huy động hơn 100 lượt cán bộ, phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt hàng nghìn tỷ do ‘ông trùm’ sinh năm 2001 cầm đầu
(Thị trường tài chính) - Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can.
Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng internet và phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia do Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Tới câu kết với các đối tượng nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX và móc nối với một số người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia. Các đối tượng đồng thời mua máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo.
Để mở rộng mạng lưới hoạt động, nhóm đối tượng đã lừa kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Phương thức của họ là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư, mua bán tiền ảo qua sàn JPX.
Các đối tượng trực tiếp “thả mồi” bằng cách cho bị hại thắng lệnh liên tiếp với số tiền nhỏ, thậm chí cho rút tiền về tài khoản để tạo dựng niềm tin, từ đó thúc đẩy họ tăng mức đầu tư và nạp tiền lớn. Khi bị hại “vào tiền” nhiều hơn, chúng can thiệp hệ thống khiến tài khoản thua liên tục hoặc đưa ra những lý do như số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển khoản, lệnh rút bị treo… để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Trong chuyên án này, Mai Văn Tới là người trực tiếp điều hành đường dây với quy trình 4 bước gồm:
Bước 1, “Bắt khách”, khi nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tiếp cận và tư vấn nhằm lôi kéo khách tham gia đầu tư.
Bước 2, “Nuôi khách”, bằng cách cho khách thắng liên tục trên sàn tiền ảo nhị phân và rút được tiền nhỏ để tạo niềm tin.
Bước 3, “Khách vào tiền”, khi khách được đưa vào nhóm Telegram có nhiều tài khoản ảo đóng vai “chim mồi” nhằm dụ dỗ tham gia gói đầu tư giá trị lớn.
Bước 4, “Giết khách”, khi khách đã đầu tư số tiền lớn thì chúng đưa ra các lý do như vượt hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền hoặc tiền rút bị treo để chiếm đoạt tài sản.
Dựa trên tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập và đấu tranh với Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số bị hại lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt.
Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
