Chị D. mất 7,4 tỷ đồng vì tin 'chuyên gia tài chính'
(Thị trường tài chính) - Tổng số tiền chị D. chuyển đi lên đến 7,4 tỷ đồng, sau khi biết không rút được, chị lập tức báo Công an.
Ngày 5/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy (sinh năm 1973, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP. Hồ Chí Minh) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2025, chị L.T.T.D. (trú tại phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh) có đăng tải thông tin cho thuê nhà trên mạng xã hội. Ngay sau đó, chị nhận được tin nhắn của một người lạ hỏi thuê nhà.
Sau khi trao đổi qua, chị D. và người này chuyển qua nói chuyện bằng ứng dụng tin nhắn riêng. Trong quá trình trò chuyện, đối tượng thể hiện cho chị D. thấy mình là một chuyên gia tài chính thành công có cuộc sống giàu sang.
Tháng 9/2025, chị D. tin lời đối tượng tham gia đầu tư tiền điện tử và vàng thông qua website có tên là “starslatme.com”. Thời gian đầu, chị D. được dùng tài khoản có sẵn, vừa dễ thao tác lại thấy được đầu tư đem về lợi nhuận cao.
Được một thời gian, chị D. lập tài khoản riêng và trao đổi công việc với một nhóm tự nhận là bộ phận “chăm sóc khách hàng”. Ở đây, chị D. liên tục bị giục chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Tổng số tiền mà chị chuyển lên tới 7,4 tỷ đồng.
Khi nhận thấy số dư tài khoản đầu tư đạt 1,3 triệu USD, chị D. tiến hành rút tiền thì thấy hệ thống báo tài khoản đã bị đóng băng, muốn rút tiền cần nộp 10% phí xác minh. Lúc này, chị mới ngỡ ra mình bị lừa nên đã tới Cơ quan Công an để trình báo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu xác định Vấn là người tham gia vào việc luân chuyển dòng tiền trong vụ lừa đảo. Khi bị bắt, Vấn khai được Huy đưa sang Bavet (Campuchia) để làm việc cho tổ chức tội phạm do người nước ngoài điều hành.
Tại đây, Vấn sẽ dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận và chuyển tiền từ các vụ lừa đảo. Vấn và Huy cũng bàn nhau khóa một số tài khoản để chiếm đoạt tiền rồi quay về Việt Nam.
Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ tình tiết liên quan và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
