1000 nạn nhân trong đường dây lừa đảo “săn” iPhone giá rẻ, rửa tiền qua đánh bạc
(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Minh cầm đầu đã lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân bằng chiêu trò bán iPhone giá rẻ trên mạng. Số tiền chiếm đoạt được rửa qua hệ thống cờ bạc trực tuyến.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Nhóm này do Nguyễn Văn Minh (SN 2000) cầm đầu, cùng với Bạch Bảo Hà (SN 2001), Lê Xuân Chuẩn (SN 2002), Đặng Xuân Hinh (SN 2000), Bùi Thành Đạt (SN 2002), Bạch Long Vĩ (SN 1999), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001), tất cả cùng trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.
Ngoài ra, còn có sự tham gia của Đoàn Thu Phương Nhung (SN 2002) trú tại Trần Tế Xương, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005) trú tại Thủy Phương, Hương Thủy, TP Huế.
Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức dụ dỗ người mua điện thoại iPhone giá rẻ. Chúng lập hàng loạt tài khoản trên nền tảng mạng xã hội TikTok như “thaonguyeniphone”, “thuhien69888”, “thuhiensaniphone.uytin”, “ngocanhsanip.uytin”..., sau đó đăng tải các video quảng cáo với nội dung “săn” iPhone đời mới, cam kết hàng chính hãng 100% nhưng có giá bán rẻ bất ngờ. Những video này được chạy quảng cáo nhằm thu hút sự chú ý của người mua.
Khi có khách hàng quan tâm, nhóm này sẽ dẫn dắt họ kết bạn và nhắn tin qua các tài khoản Zalo đính kèm trên TikTok. Tại đây, các đối tượng tiếp tục gửi bảng phí và đưa ra cam kết sau khi chuyển tiền, nạn nhân sẽ nhận được điện thoại mới. Tuy nhiên, sau khi người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhóm này cung cấp, vốn là các tài khoản rác, toàn bộ số tiền ngay lập tức bị chuyển qua hệ thống thanh toán của các trang đánh bạc trực tuyến, sau đó rút ra sử dụng. Ngay khi giao dịch hoàn tất, nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc, cắt đứt mọi kết nối với nạn nhân.
Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.000 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền lớn. Hiện Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của từng cá nhân và truy tìm các nạn nhân bị hại.
