Ông Trịnh Văn Quyết nhận án 21 năm tù, tài sản tiếp tục bị phong tỏa
(Thị trường tài chính) -Sau hai tuần xét xử căng thẳng và nghị án, vào chiều ngày 5/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt đối với 50 bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây.
Trịnh Văn Quyết nhận bản án cao nhất
Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC, là một trong những nhân vật chính của vụ án này. Ông Quyết bị kết án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, tổng cộng là 21 năm tù giam.
Bên cạnh Trịnh Văn Quyết, 7 bị cáo khác cũng bị truy tố với các tội danh tương tự. Trịnh Thị Minh Huế, em gái của Trịnh Văn Quyết và là kế toán tổng hợp của Tập đoàn FLC, nhận án 14 năm tù. Trịnh Thị Thúy Nga, em gái khác của ông Quyết và là kế toán tổng hợp kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, bị tuyên 8 năm tù. Hương Trần Kiều Dung, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty BOS, nhận án 8 năm 6 tháng tù.
Trong vụ án này, có nhiều nhân vật quan trọng khác cũng bị kết án. Nguyễn Quỳnh Anh, cựu Tổng Giám đốc Chứng khoán BOS, và Chu Tiến Vượng, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Chứng khoán BOS, đều nhận mức án 24 tháng tù giam. Ngoài ra, 11 bị cáo khác bị tuyên án từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam.
Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng có 22 bị cáo bị tuyên án từ 24 tháng tù treo đến 7 năm 6 tháng tù, trong đó Hoàng Thị Thu Hà, kế toán của Công ty TNHH MTV FLC Land và là em họ của Trịnh Văn Quyết, nhận mức án cao nhất.
Đỗ Như Tuấn, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, nhận án 7 năm tù. Đỗ Quang Lâm, cựu Tổng Giám đốc Xây dựng Faros, bị kết án 6 năm tù. Nguyễn Bình Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Xây dựng FLC Faros, và Nguyễn Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc Xây dựng Faros, đều bị tuyên án 5 năm tù.
Trong khi đó, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), nhận mức án 6 năm 6 tháng tù. Lê Hải Trà, cựu Ủy viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc Thường trực HoSE, bị kết án 5 năm tù. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Niêm yết HoSE, nhận án 5 năm 6 tháng tù. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, nhận 30 tháng tù treo.
Về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát Công ty Đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bị tuyên 36 tháng tù. Dương Văn Thanh, cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhận 24 tháng tù treo. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng Phòng Đăng ký Chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, bị tuyên 18 tháng tù treo.
Tiếp tục phong tỏa tài sản
Hội đồng Xét xử nhận định rằng Công ty Faros vẫn đang hoạt động và cổ phiếu ROS, mặc dù bị cấm giao dịch trên sàn, vẫn còn giá trị. Đến nay, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã nộp hơn 260 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và tòa án quyết định tiếp tục giữ số tiền này và phong tỏa các tài sản khác để đảm bảo thi hành án.
Tòa án xác định rằng từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp mượn danh nghĩa nhân viên, người thân, và họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và ngân hàng nhằm thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu: AMD, HAI, GAB, FLC, và ART.
Nhóm của ông Quyết đã sử dụng 190 tài khoản để thao túng thị trường bằng cách mua bán khối lượng lớn cổ phiếu, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch, đặt lệnh mua bán sau đó hủy lệnh. Những hành vi này tạo ra cung cầu giả và thổi giá các mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC.
Tổng cộng, qua việc thao túng 5 mã chứng khoán, Trịnh Văn Quyết đã gây thiệt hại 723 tỷ đồng cho các nhà đầu tư, trong khi thu lợi hơn 600 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn xác định rằng ông Quyết đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, Công ty Faros thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 – 2016, Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ “khống” từ 1.197 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần. Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán và chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
