Gian lận

(Thị trường tài chính) - Xưởng này đã duy trì hoạt động gian lận suốt hơn 2 năm mà không có giấy phép sản xuất gạo cao cấp.

(Thị trường tài chính) - Lợi dụng việc tự kê khai doanh thu, một chủ hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ở Tuyên Quang đã “qua mặt” cơ quan thuế để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng tiền ngân sách.

(Thị trường tài chính) - Hai anh em tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị truy tố vì thực hiện vụ trộm 25 triệu USD tiền điện tử, một vụ án được giới chức Mỹ mô tả là “chưa từng có”, làm dấy lên tranh luận pháp lý gay gắt về ranh giới giữa chiến thuật giao dịch tinh vi và hành vi gian lận.

(Thị trường tài chính) - Nhóm đối tượng bị khởi tố vì hành vi gian lận hồ sơ năng lực, tài liệu thí nghiệm trong các gói thầu xây dựng.

(Thị trường tài chính) - Nam bác sĩ hiện đang đối mặt với loạt cáo buộc nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Phán quyết cuối cùng giữ nguyên bản án phúc thẩm, khép lại 5 năm pháp lý đầy sóng gió.

(Thị trường tài chính) - Tính đến hết tháng 6/2025, Cục Hải quan thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 222.749 tỷ đồng, hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu năm 2025.

(Thị trường tài chính) - Chỉ kê khai hơn 5 tỷ đồng, nhưng thực tế doanh thu đã vượt 120 tỷ và có thể lên tới 600 tỷ đồng. Vụ trốn thuế nghiêm trọng trong kinh doanh online liên quan đến cặp vợ chồng KOLs nổi tiếng vừa bị phanh phui nhờ sự phối hợp giữa cơ quan Thuế và Công an TP Hà Nội. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh không minh bạch, trốn nghĩa vụ thuế.

(Thị trường tài chính) - Hai hệ sinh thái doanh nghiệp Z Holding và Big Holding bị phát hiện buôn bán hàng giả với tổng giá trị lên tới 11.000 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố hàng trăm bị can, thu giữ lượng lớn hàng giả và làm rõ các thủ đoạn làm giả giấy kiểm nghiệm, móc nối với cơ quan chức năng để hợp thức hóa sản xuất.

Các mức thuế toàn cầu cao ngất do Tổng thống Trump ban hành đã thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực lách luật. Một số công ty Mỹ cho rằng chính phủ không đủ năng lực để theo kịp.

(Thị trường tài chính) - Công ty CP Trí Việt Investcons vừa bị cấm tham gia đấu thầu 3 năm tại TP Thanh Hóa do gian lận hồ sơ năng lực. Doanh nghiệp này từng nhiều lần bị loại khỏi các gói thầu lớn vì không đáp ứng yêu cầu về tài chính, thiết bị và nhân sự.

(Thị trường tài chính) - Sự việc cũng đang làm suy yếu nỗ lực của chính phủ trong việc khuyến khích người dân đầu tư cho hưu trí, đặc biệt khi nhiều nạn nhân cho biết họ không rõ bằng cách nào tài khoản của mình bị xâm nhập, còn các công ty chứng khoán thì gần như không chịu trách nhiệm bồi thường.

Cảnh sát xác nhận đã thu thập được bằng chứng cho thấy “Bác sĩ Air” có đồng phạm trong vụ buôn bán thuốc an thần gây chấn động dư luận.

(Thị trường tài chính) - Ngày 19/2/2025, nghiên cứu của Palisade Research cho thấy một số mô hình AI có thể áp dụng thủ thuật gian lận để giành chiến thắng trong cờ vua.

Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm điều tra và các cáo buộc liên quan đến việc làm giả dữ liệu trong nghiên cứu của cô.