phòng chống rửa tiền

(Thị trường tài chính) - Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được các tổ chức tài chính báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền.

(Thị trường tài chính) - Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc giao dịch quốc tế từ 1.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) sẽ phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

(Thị trường tài chính) - PNJ vừa nhận quyết định xử phạt hành chính 1,34 tỷ đồng từ Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.