lập công ty ma

(Thị trường tài chính) - Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến 168 “công ty ma” do Hoàng Phi (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Thủ đoạn tránh kiểm soát sinh trắc học được dùng là lập và mua nhiều công ty 'ma' để sử dụng tài khoản và tạo niềm tin.