buôn lậu vàng

Vụ buôn lậu vàng này có liên quan đến các đầu mối tại Dubai và Bangladesh.

(Thị trường tài chính) -  Các điều tra viên cho biết, nhóm nghi phạm bị nghi đã nhiều lần thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo nhập khẩu máy móc, sau đó giấu vàng bên trong các thiết bị công nghiệp nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Phạm Thị Minh Hà được thực hiện với vai trò đồng phạm giúp sức, đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng hải quan đã phát hiện và thu giữ số vàng trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Một số nguồn tin nhận định nhiều đường dây buôn lậu vàng đã cùng lúc thuê người vận chuyển, cho thấy dấu hiệu tổ chức chặt chẽ và có sự phối hợp.

(Thị trường tài chính) -  Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết 5 đối tượng thuộc đường dây buôn lậu vàng có tổ chức đã bị bắt giữ, cùng với 3 phương tiện bị tịch thu phục vụ điều tra.

(Thị trường tài chính) - Số vàng được cắt nhỏ, xóa dấu vết và bán cho nhiều khách hàng tại đô thị lớn.

Cùng vụ án, 10 đối tượng khác cũng bị truy tố, trong đó nhiều người là lãnh đạo và nhân viên của các công ty vàng bạc.

(Thị trường tài chính) - Vụ việc được xác định là hành vi buôn lậu vàng với phương thức ngụy trang tinh vi.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trần Thị Hoàn, chủ tiệm vàng ở Lào Cai, cùng đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 500kg vàng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra truy nã Nguyễn Hoàng Sa, kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu 36kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng, bỏ trốn sau khi vụ án bị phát hiện.

(Thị trường tài chính) - Ba người đàn ông Ấn Độ bị nghi buôn lậu vàng trái phép đã bị lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Quản lý Vàng Ghana (GoldBod) bắt giữ tại thành phố Kumasi, Ghana. Sau đó, cả ba đã bị Tòa án sơ thẩm Achimota ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra.

(Thị trường tài chính) - Việc các lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều vụ buôn lậu vàng, chất cấm và hàng hóa có giá trị cao cho thấy sân bay ở Mumbai vẫn là điểm nóng của các hoạt động vận chuyển trái phép.

(Thị trường tài chính) -  Lực lượng chức năng đã thu giữ 125kg vàng không khai báo, bao gồm vàng đúc, trang sức, thỏi vàng, tiền xu và nhiều vật phẩm khác, tổng trị giá ước tính khoảng 148 tỷ đồng.