mua bán tài khoản

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

(Thị trường tài chính) - Công an TP. Đà Nẵng đã xử phạt 91 triệu đồng hai người mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo rủi ro lừa đảo và trách nhiệm pháp lý.

(Thị trường tài chính) - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để thực hiện các giao dịch chuyển tiền lừa đảo. Chỉ trong vài tháng, nhóm này đã thực hiện tổng giá trị giao dịch lên tới 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

(Thị trường tài chính) -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo những ai đã mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên, cần liên hệ với cơ quan điều tra theo số điện thoại 0989.228.298 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

(Thị trường tài chính) - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, bán cho đầu mối khác để thu lợi bất chính số tiền trên 01 tỷ đồng, 6 đối tượng đã bị lực lượng công an khởi tố.

(Thị trường tài chính) - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa đâú tranh thành công chuyên án, triệt phá nhóm đôí tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

(Thị trường tài chính) - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127,5 triệu đồng đối với ba người trong một gia đình tại xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp do liên quan đến việc cho mượn và bán tài khoản ngân hàng để thanh toán.

(Thị trường tài chính) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.