Bắt đối tượng họ Trình cầm đầu đường dây tiền giả liên tỉnh, thu giữ khẩn cấp hơn 9 tỷ đồng
(Thị trường tài chính) - Trong bối cảnh thanh toán điện tử phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch hằng ngày ngày càng giảm mạnh. Không ít người, đặc biệt là giới trẻ, gần như mất cảnh giác với nguy cơ “tiền giả”.
Mới đây, Bộ Công an Trung Quốc đã công bố 5 vụ án điển hình về làm giả và lưu hành tiền giả, một lần nữa nhắc nhở xã hội rằng tiền giả vẫn chưa biến mất và cuộc chiến chống loại tội phạm này vẫn là nhiệm vụ không thể lơi lỏng.
Tại Bắc Kinh, lực lượng công an đã phát hiện một giao dịch khả nghi, trong đó hình ảnh một tấm “mẫu tiền giả” khiến các điều tra viên lập tức cảnh giác.
Theo Trung tá Triệu, Đội phó Đội 4 Cục Cảnh sát Kinh tế, đây là bản mẫu quan trọng để in tiền giả. Kẻ làm giả chỉ khi có mẫu này mới có thể mua thiết bị và tiến hành in ấn. Cảnh sát nhận định người mua có khả năng đang in tiền giả nên đã nhanh chóng báo cáo vụ việc lên cấp trên. Bộ Công an chỉ đạo lập chuyên án phối hợp giữa Bắc Kinh, Quảng Tây, Hà Bắc và Giang Tây.
Sau nhiều tháng theo dõi, đường dây do đối tượng họ Trình cầm đầu đã bị phanh phui. Cảnh sát đồng loạt triển khai truy bắt, bắt giữ 15 nghi phạm, triệt phá 8 ổ sản xuất, thu giữ hơn 2,5 triệu nhân dân tệ (hơn 9 tỷ đồng) tiền giả.
Điều tra cho thấy, các nghi phạm hầu hết sinh sau năm 2000, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Không nghề nghiệp ổn định, họ coi việc in tiền giả là “kế sinh nhai”. Nhóm này học kỹ thuật làm giả qua phần mềm nước ngoài, mua thiết bị qua mạng theo hình thức chia nhỏ đơn hàng để tránh bị phát hiện, sau đó ẩn náu tại vùng hẻo lánh, dùng máy in gia đình để sản xuất tiền giả.
Chúng còn bán kỹ thuật làm giả cho người khác để thu lợi, giao dịch và thanh toán qua tiền ảo, dùng mật ngữ và biệt danh khi liên lạc. Để tăng “giá trị” sản phẩm, các đối tượng còn tạo hiệu ứng cũ, nếp gấp hoặc làm nổi họa tiết cho giống thật hơn, rồi tăng giá bán qua nhiều tầng nấc.
Sau khi có tiền giả, làm sao tiêu thụ? Theo cảnh sát, nhóm sử dụng tiền giả thường nhắm vào người cao tuổi quen dùng tiền mặt hoặc nhân viên trẻ thiếu cảnh giác.
Tại một khu chợ ngoại ô Bắc Kinh hồi tháng 1, cảnh sát ghi lại cảnh một nghi phạm giả làm người bán rau, lợi dụng sự nhẹ dạ của người cao tuổi để tráo đổi tiền. Khi khách đưa tiền lẻ, đối tượng cố tình dùng móng tay bấm rách một góc tờ tiền rồi viện cớ “tiền bị rách” để yêu cầu đổi tờ khác.
Hắn liên tục lặp lại hành động này khiến nạn nhân mất cảnh giác và cuối cùng lấy ra tờ 100 nhân dân tệ thật để thanh toán. Ngay lúc đó, kẻ gian nhanh tay tráo tờ tiền giả đã chuẩn bị sẵn, rồi trả lại tiền lẻ, giả vờ như không muốn đổi nữa. Kết quả, nạn nhân tưởng rằng chỉ đổi vài tờ tiền nhỏ, nhưng thực tế đã bị đánh tráo mất tờ tiền thật, còn trong tay lại là tiền giả.
Trong một vụ khác tại Bắc Kinh, đối tượng nhắm vào các cửa hàng đông khách. Camera cho thấy nghi phạm dùng tờ 100 nhân dân tệ giả thanh toán ở quán trà sữa, trong khi nhân viên bận rộn nên không kiểm tra kỹ. Tiếp đó, chúng tiếp tục dùng chiêu tương tự tại cửa hàng quần áo và hiệu thuốc, vừa mua hàng vừa nhận lại tiền thừa. Trong vòng 10 phút, hai nghi phạm đã lừa thành công ba cửa hàng.
Một chiêu thức mới xuất hiện gần đây là giả vờ đi thuê nhà để tráo đổi tiền thật – mục tiêu là người cao tuổi sống một mình. Riêng ở Bắc Kinh, nhóm tội phạm đã thực hiện 13 vụ, chiếm đoạt hơn 40.000 nhân dân tệ.
Theo Trung tá Triệu, kẻ gian thường hẹn ký hợp đồng, lấy cớ “chiều nay phải đi dự đám cưới, cần đổi tiền lẻ để mừng”, rồi nhờ chủ nhà đổi cho vài tờ tiền lớn. Khi đã có được tiền thật, đối tượng giả vờ đổi ý, trả lại “tiền thừa” – thực chất là tiền giả – khiến chủ nhà tin rằng đó chính là số tiền mình vừa đưa.
Cuộc chiến chống tiền giả không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội – mỗi người dân cần nâng cao ý thức, cẩn trọng trong giao dịch tiền mặt, góp phần giữ vững sự an toàn và minh bạch của thị trường tài chính.
