Tịch thu 23kg vàng, hơn 600 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân
(Thị trường tài chính) - Người này đã thừa nhận hành vi trốn thuế và giao nộp số tài sản lớn cho cơ quan chức năng.
Theo India Today, vào cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã tiến hành tịch thu hàng triệu USD tiền mặt cùng nhiều kg vàng tại các cơ sở kinh doanh của một doanh nhân.
Tờ Strait Times cho biết, nhóm tình báo thuộc Sở Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ đã phát hiện số tài sản không được kê khai, gồm 23kg vàng dạng bánh quy và lượng tiền mặt trị giá hơn 24 triệu USD (khoảng 614 tỷ đồng tại thời điểm đó) của doanh nhân Peeyush Jain.
Cảnh sát đã tiến hành thu giữ tài sản tại các cơ sở sản xuất của Trimurti Fragrance, Odochem Industries và một công ty vận tải mang tên Ganpati Road Carriers. Tất cả những cơ sở này đều đặt tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Tang vật vụ án bao gồm 23kg vàng cùng hơn 24 triệu USD tiền mặt
Để kiểm kê lượng tiền mặt khổng lồ, cơ quan điều tra đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của các quan chức Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ cùng hệ thống máy đếm tiền chuyên dụng.
Cơ quan điều tra cho biết: “Đây là vụ tịch thu tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ.”
Ngoài vàng và tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều nguyên liệu thô phục vụ sản xuất nước hoa, trong đó có 600kg dầu gỗ đàn hương trị giá khoảng 822.000 USD được cất giấu trong một bể chứa ngầm.
Trước đó, cảnh sát đã chặn bốn xe tải do Ganpati Road Carriers vận hành. Các phương tiện này bị nghi ngờ vận chuyển pan masala (hỗn hợp gia vị của Ấn Độ) và thuốc lá mà không thực hiện nghĩa vụ thuế hàng hóa và dịch vụ. Khi đối chiếu số lượng hàng hóa thực tế trong nhà máy với số liệu trên sổ sách, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô và thành phẩm.
Theo cơ quan điều tra, các dấu hiệu trên cho thấy công ty của Jain đã vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp với sự hỗ trợ của đơn vị vận tải thường xuyên xuất hóa đơn giả để hợp thức hóa hoạt động phạm pháp. Hơn 200 hóa đơn giả đã bị thu giữ trong quá trình khám xét.
Giới chức cho biết Trimurti Fragrance đã thừa nhận hành vi trốn thuế và phải nộp khoảng 350.000 USD tiền thuế. Trong quá trình thẩm vấn, Jain cũng khai nhận rằng số tiền thu được từ Odochem Industries có liên quan đến các hoạt động bán hàng không kê khai và không nộp thuế giá trị gia tăng.
