Bắt Dương Văn Đại vì lừa đưa người đi Canada làm việc rồi chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 3/12, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ Dương Văn Đại (SN 2001, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024, Dương Văn Đại làm việc tại một công ty có trụ sở ở quận Hoàng Mai cũ, TP. Hà Nội. 

Tại đây, Đại được giao tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng với công ty. Khi nhu cầu tại khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình tăng cao, công ty mở văn phòng đại diện trên đường Phượng Hoàng (TP. Vinh cũ), tỉnh Nghệ An và giao Đại làm tổ trưởng, quản lý ba nhân viên. 

Đối tượng Dương Văn Đại làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND tỉnh Nghệ An

Trong thời gian này, Đại tham gia đầu tư Forex và bị thua lỗ, buộc công ty nhiều lần phải ứng tiền bù nợ rồi trừ vào lương. Sau khi chuyển về làm việc tại văn phòng ở Vinh, Đại tiếp tục đầu tư Forex, thua lỗ nặng và sau đó bị chấm dứt hợp đồng.

Sau khi nghỉ việc, do cần tiền trả nợ và muốn tiếp tục đầu tư, Đại nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng bằng hình thức nhận làm hồ sơ đưa người đi Canada. 

Lợi dụng kinh nghiệm và hiểu biết có được khi còn làm nhân viên tư vấn, Đại tìm cách tạo dựng lòng tin bằng cách sao chép hồ sơ thật của những khách hàng đã được cấp visa Canada, sau đó sử dụng máy tính, phần mềm Paint để chỉnh sửa, cắt ghép thông tin và tạo ra các tài liệu giả như LMIA, thông báo đậu visa, thông báo lăn tay… 

Toàn bộ các tài liệu giả này được gửi cho khách qua nhóm Telegram để tiếp tục yêu cầu họ chuyển tiền. Thực tế, Đại không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà dùng toàn bộ số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân và đầu tư Forex.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2025 đến tháng 10/2025, Đại đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 khách hàng. Qua kiểm tra dữ liệu điện tử thu giữ từ thiết bị của Đại, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tài liệu có dấu hiệu bị chỉnh sửa, giả mạo. 

Đến cuối tháng 11, từ tố cáo của các nạn nhân, Đại bị cảnh sát bắt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.