Tuyên án chung thân cựu Chủ tịch HĐQT Công ty DKD
(Thị trường tài chính) -Tuyên phạt tù chung thân đối với "cò đất" Nguyễn Bình Định vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" lên đến 78 tỷ đồng.
Ngày 4/12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Bình Định (43 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại DKD, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án gây nhiều chú ý do số tiền bị chiếm đoạt lên tới 78 tỷ đồng và thủ đoạn tinh vi, kéo dài trong hơn một năm.
Theo cáo trạng, tháng 4/2022, vợ chồng anh Hải (trú xã Phù Đổng, Hà Nội) thông qua một môi giới bất động sản để tìm mua hai căn hộ thuộc một dự án ở Hưng Yên. Tin tưởng vào người môi giới này, họ chuyển tổng cộng 24,2 tỷ đồng để nhờ tìm nhà.
Tuy nhiên, đến cuối tháng, người môi giới kia không tìm được căn hộ phù hợp nên chỉ mới trả lại 5 tỷ đồng. Người này sau đó giới thiệu vợ chồng anh Hải gặp Nguyễn Bình Định, một môi giới bất động sản có tiếng, tự nhận có “mối quan hệ” và khả năng tìm nhà tốt. Nghe theo gợi ý, vợ chồng anh Hải đồng ý để toàn bộ số tiền còn lại được chuyển cho Định xử lý.
Định nhận tiền nhưng không hề tìm mua nhà mà dùng tiền vào việc cá nhân, nạp vào các tài khoản đánh bạc online. Khi đã thua sạch số tiền ban đầu, Định tiếp tục yêu cầu vợ chồng anh Hải chuyển thêm tiền với lý do "cần chốt cọc", "cần tất toán". Vợ chồng anh Hải tin tưởng và chuyển thêm cho Định 14,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Định nhận được là 33,7 tỷ đồng.
Đầu tháng 6/2022, khi bị thúc giục về tiến độ mua nhà, Định lo sợ sự việc vỡ lở nên tìm cách hợp thức hóa quan hệ tài chính với vợ chồng anh Hải. Ngày 24/6, Định thay mặt Công ty DKD ký Hợp đồng góp vốn, xác nhận công ty đã nhận đủ hơn 33 tỷ đồng để mua hai căn hộ cho họ.
Đây chỉ là giấy tờ nhằm đánh lừa niềm tin, bởi thực tế Công ty DKD không tham gia bất kỳ dự án nào liên quan đến khu vực Hưng Yên, cũng không được chủ đầu tư nào ủy quyền mở bán.
Khi vợ chồng anh Hải tiếp tục đòi nhà sau hai tháng chờ đợi, Định dựng lên câu chuyện rằng đã mua được nhà nhưng vì thị trường “đang xấu” nên đã bán lại để chuyển hướng đầu tư vào các dự án “sinh lời cao” tại Từ Liêm và Gia Lâm. Để củng cố niềm tin, Định đưa ra một số tài liệu giới thiệu dự án nhưng thực tế đều không có thật.
Từ đây, Định tiếp tục thuyết phục gia chủ rót thêm tiền để “đầu tư theo lô”, hứa hẹn lợi nhuận cao, hoàn toàn bịa đặt nhằm kéo dài thời gian chiếm đoạt.
Một tình tiết đáng chú ý trong vụ án là quá trình tiếp xúc với gia đình anh Hải, Định đã nảy sinh tình cảm với em gái của vợ anh Hải. Hai người chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Định tạo mối quan hệ thân thiết để gia đình càng thêm tin tưởng.
Chính nhờ mối quan hệ này mà vợ chồng anh Hải liên tục chuyển tiền theo yêu cầu của Định. Đến khi vụ việc vỡ lở, tổng số tiền họ đưa cho Định trong cả quá trình lên tới 78 tỷ đồng.
Ngoài các khoản trên, bị cáo còn thừa nhận từng vay cá nhân vợ anh Hải hơn 26 tỷ đồng, Tại tòa, Định khai toàn bộ số tiền nhận từ gia chủ đều được dùng để nạp vào tài khoản đánh bạc tại trang web nước ngoài “Mibet.net”. Sau khi hết tiền, Định bán luôn chiếc điện thoại từng dùng để đăng nhập vào hệ thống.
Do máy chủ đặt ở nước ngoài và người phạm tội không còn thiết bị, cơ quan điều tra không thể thu thập dữ liệu giao dịch, không xác định được cụ thể số lần, số tiền và hình thức cá cược. Vì vậy, hành vi đánh bạc của Định không đủ căn cứ xử lý hình sự.
UBND các địa phương nơi Định quảng bá các dự án bất động sản đều xác nhận không hề tồn tại dự án nào tương tự, khẳng định hành vi của bị cáo hoàn toàn mang tính bịa đặt.
