Vụ bắt TikToker Mr Pips: Có 2.600 bị hại, thu giữ 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng khối, 31 siêu xe, 125 bất động sản...

Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 31 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến TikToker Mr Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được có 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản với ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) liên kết với một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành ở Campuchia, chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại TP.HCM, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành khác trên toàn quốc. Trong số đó, có một công ty làm "bình phong" tại TP HCM.

Các công ty này không đăng ký hoạt động chứng khoán, tài chính, nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ đến 21 giờ.

Ảnh TikToker Mr Pips

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các đối tượng này đã lập 5 trang mạng bằng tiếng Anh để tạo cảm giác đang giao dịch trên sàn quốc tế. Các trang này đã được lập trình để gắn với các tài khoản ngân hàng mà nhóm này quản lý.

Các sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta trade 4, Mét Trade 5, là các nền tảng giao dịch phổ biến hiện nay.

Các nhân viên do nhóm này tuyển dụng được phân cấp, phân quyền. Các nhóm hoạt động tiếp xúc với khách hàng theo nhóm Zalo, Telegram... cung cấp thông tin sai sự thật. Tiền khách hàng chuyển sẽ vào tài khoản của các đối tượng này.

Để tạo niềm tin, ban đầu khách hàng được giao dịch với số tiền nhỏ, có lãi và được rút tiền. Khi khách hàng đã tin tưởng, gia tăng đầu tư, thì bị chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Trong số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng thu được, có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; và 125 bất động sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, đồng thời yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.