Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ sàn chứng khoán ảo, nhiều đối tượng bị khởi tố

Ngày 30/9/2024, Công an tỉnh Quảng Nam thông báo khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Trước đó, vào tháng 12/2023, Công an tỉnh đã nhận được tin báo từ bà Võ Thị B. cùng một số người dân khác tại Quảng Nam, tố cáo bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau khi thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 19/9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tại TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan, bao gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (1985), Trần Thị Thu Trang (1995) và một đối tượng người Đài Loan (trú tại chung cư Saigon Riverside, Phú Nhuận, Quận 7, TP.HCM). Các đối tượng này đã sử dụng sàn giao dịch chứng khoán ảo Worldex.live để lừa đảo nhiều người trên khắp cả nước.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn đã thuê một đối tượng không rõ danh tính lập website Worldex.live để giả mạo sàn giao dịch chứng khoán. Cùng với các đồng phạm, Tuấn tổ chức hội thảo và làm giả giấy tờ để lừa đảo các nhà đầu tư ở nhiều tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, và nhiều địa phương khác.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đã "đóng sàn" Worldex.live, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Đến tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở một sàn giao dịch ảo mới mang tên GTG.GLOBAL và sử dụng phương thức lừa đảo tương tự.

Hệ thống máy móc, trang thiết bị các đối tượng sử dụng cho mục đích lừa đảo bị tạm giữ.

Số tiền lừa đảo được Tuấn sử dụng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com, do một nhóm người Đài Loan/Trung Quốc điều hành. Từ tháng 12/2022 đến nay, số tiền giao dịch cá cược của riêng Huỳnh Ngọc Tuấn đã lên đến hơn 207 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, bao gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 laptop, 1 máy tính bảng, và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 27 triệu đồng tiền mặt, 500 USD và một số trang sức có giá trị.

Một số tang vật liên quan bị tạm giữ.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 02 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án và các bị can với nhiều tội danh, bao gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn và các đồng phạm, “Tổ chức đánh bạc” và “Thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” đối với một đối tượng người nước ngoài, và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng kêu gọi các bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để phối hợp giải quyết.