đường dây rửa tiền

Từ một một công nhân may bình thường, người đàn ông vô tình bị cô ruột lôi kéo vào vòng xoáy tội phạm rửa tiền nghiêm trọng.

(Thị trường tài chính) - Cơ quan điều tra Ấn Độ đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng, hai két sắt và thu giấy tờ tài sản liên quan đến người thân của ông K.C. Veerendra.

(Thị trường tài chính) - Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua “siêu đường dây” rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lên tới 30.000 tỷ đồng.

(Thị trường tài chính) - Ngày 2/7/2024, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử vụ kiện của khách hàng Trần Thị Chúc, bị lừa đảo và đánh cắp hơn 26 tỉ đồng trong 2 tài khoản tại 2 ngân hàng. Đây là một vụ việc điển hình về tội phạm công nghệ trên nền tảng thanh toán số, với chiêu bài giả mạo công an đe dọa nạn nhân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền.