Người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng lớn nhất Campuchia sau bê bối của ông chủ Tập đoàn Prince
(Thị trường tài chính) - Một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Campuchia đang trải qua làn sóng rút tiền quy mô lớn, sau khi Mỹ và Anh đồng loạt áp lệnh trừng phạt lên tập đoàn mẹ Prince Group vì cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.
Theo tờ The Nation, sau khi các thông tin bất lợi về Prince Group được tiết lộ, niềm tin của công chúng Campuchia đối với hệ thống Prince Bank sụt giảm nghiêm trọng. Hàng loạt khách hàng đã đổ xô đến các chi nhánh để rút tiền mặt, tạo nên cảnh hỗn loạn tại nhiều điểm giao dịch.
Trang The Chosun Daily cho biết từ sáng ngày 18/10, hàng trăm người đã xếp hàng dài bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng ở thủ đô Phnom Penh. Lượng tiền rút tăng đột biến buộc một số chi nhánh phải tạm thời ngừng phục vụ để đảm bảo an toàn hoạt động.
Trước làn sóng hoảng loạn, Prince Bank lên tiếng trấn an, khẳng định các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ “không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ngân hàng”. “Chúng tôi duy trì mọi hoạt động minh bạch, ổn định và cam kết phục vụ khách hàng bình thường”, thông báo của ngân hàng nêu rõ.
Cùng ngày, tờ Khmer Times đăng tải “Tuyên bố chính thức của Hội đồng quản trị Prince Bank”, khẳng định ngân hàng hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC), có kiểm toán độc lập định kỳ và tình hình tài chính “vẫn ổn định”. Tất cả các dịch vụ, bao gồm hệ thống ATM và ngân hàng số, “đang vận hành bình thường”.
Khủng hoảng của Prince Bank bắt nguồn từ lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh đối với Prince Holding Group (Prince Group) và ông Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch tập đoàn, được xem là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất Campuchia.
Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Group là “bình phong cho một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”, điều hành các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và sử dụng lao động cưỡng bức quy mô lớn.
Các công tố viên Mỹ cho biết từ năm 2015, tập đoàn này đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 quốc gia, núp bóng các lĩnh vực hợp pháp như bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Nếu bị kết tội lừa đảo và rửa tiền, ông Chen Zhi có thể đối mặt mức án lên tới 40 năm tù.
Campuchia cũng cho biết sẵn sàng hợp tác với Mỹ và Anh nếu nhận được yêu cầu chính thức kèm bằng chứng cụ thể, đồng thời kêu gọi các bên “tránh suy đoán khi chưa có kết luận điều tra rõ ràng”, đồng thời khẳng định quốc tịch Campuchia của ông Chen Zhi, người gốc Trung Quốc, “được cấp hợp pháp”.
